上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司

600021

2011 长年累月度报道

上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司 2011 长年累月度报道

列入

一、 要紧线索…………………………………………………………………………………………………………………2

二、 公司根本使习惯于………………………………………………………………………………………………………….2

三、 会计师消息与事情消息汇总………………………………………………………………………………………..5

四、 资产存量的交换与变得搭档的地步……………………………………………………………………………………………….6

五、 董事、监事和毕业班学生实行作为正式任务人员的员…………………………………………………………………………………..10

六、 公司实行框架………………………………………………………………………………………………………..14

七、 变得搭档大会的使习惯于简介…………………………………………………………………………………………………18

八、 董事会报道……………………………………………………………………………………………………………18

九、 中西部及东部各州的县议会报道……………………………………………………………………………………………………………26

十、 要紧事项……………………………………………………………………………………………………………….28

十一、 财务会计师报道…………………………………………………………………………………………………….35

十二、 备查纸列入…………………………………………………………………………………………………..121

1

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一、要紧线索

(1)董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、毕业班学生实行层典当报道中没诸如此类消息。

假记载、给违法的劝告性的陈说或标志忽略,灵的真相、精确和整个性是负互插的。

指责。

(二)公司各种的董事列席董事会代表大会。

(三)奇纳河和瑞士岳华会计师师事务所(特别普通阻碍扩大为本公司号了基准无保存反对的审计报道

(四)

公司管理人姓名,王云丹

Sun Ji会计师任务管理人姓名

会计师机构管理人(会计师掌管作为正式任务人员的)姓名陈文灏

王云丹,公司的管理人、会计师董事兼会计师机构董事Sun Ji

明:在年度报道中典当财务报道的真相、整个。

(五)能否在非经纪性资产使用的使习惯于?

(六)能否违背了供奉表面G的断定顺序?

二、公司根本使习惯于

(i)公司消息

公司的法定中文名字上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司

公司的法定中文名字缩写上海电力

SHANGHAI ELECTRIC POWER

公司的法定英文名字

COMPANY LIMITED

公司的法定英文名字缩写SEP

公司条例定代劳人王云丹

(二)联合与联合方法

董事会secretary 秘书

夏美星周金发

上海中山南路连音地址 268 号 36 上海中山南路 268 号 36 层

说某种语言的23108718 或 23108800 转23108718 或 23108800 转

副本2310871723108717

信箱

(三)根本使习惯于简介

2

上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司 2011 长年累月度报道

上海市中山南路完整契合地址 268 号

完整契合地址的邮递区号200010

上海市中山南路操作地址 268 号

操作地址邮递区号200010

公司的互联网电力网网站

信箱

(四)消息透露及备置使坐落在

该公司的消息透露了报纸的名字。奇纳河贴壁纸报》、上海贴壁纸报》、贴壁纸时报

奇纳河证监会在年度报道中不含糊的瞄准网站。

网址

公司年报说出来源Shangha市中山南路 268 号

(五)公用事业概略

公用事业概略

产权股票型产权股票,上市前产权股票,在产权贴壁纸法典更动从前,产权股票选项

A股上海贴壁纸买卖上海电学的600021

(六)以此类推互插消息

公司最初标示日期1998 年 6 月 12 日

浦东南路最初公司完整契合使坐落在 1888 号

更动公司标示日期1999 年 3 月 24 日

该公司更动了其完整契合使坐落在,上海实行局

最初更动扩大社团营业执照完整契合号3100001005356

税务标示号码310046631188775

体制法典631 1887.5

更动公司标示日期2011 年 8 月 18 日

该公司更动了其完整契合使坐落在,上海实行局

近日更动了扩大社团事情标示号

税务标示号码310101631188775

体制法典631 1887.5

公司付定金保留的会计师作为正式任务人员的

奇纳河和瑞士岳华会计师师事务所(特别普通阻碍扩大

维修服务名字

公司付定金保留的会计师作为正式任务人员的

北京市西城区筑堤林荫大道 35 国际扩大大厦 A 座 8、9 层

务所操作地址

工业界和职业的极度的交换:

1999 年 3 月 24 日,公司条例定代劳人由顾银张绅士代替X绅士。。

1999 年 6 月 21 日,公司条例定代劳人由薛中素绅士代替X绅士。。

2002 年 2 月 25 日,公司完整契合资产 2,647,010,000 元交换 1,323,505,000 元。奇纳河的原始变得搭档

公司的以此类推根本使习惯于,东边电力团体公司已。

2003 年 4 月 22 日,公司的法定代劳人因M而代替丁中志绅士。。原变得搭档上海市电力公司

公司改制为新变得搭档奇纳河电力授予公司。

3

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2003 年 11 月 12 日,公司典型从分配股份对公众不完整吐艳的公司(未列出)代替限度局限。公司

完整契合资产由 1,323,505,000 元交换 1,563,505,000 元。

2004 年 12 月 8 日,公司完整契合地址为浦东浦东南路 1888 代替黄埔区中山南路 268 号。

2006 年 4 月 11 日,公司营业执照更动。

2006 年 7 月 19 日,公司条例定代劳人由丁中志绅士代替绅士。。

2007 年 5 月 10 日,该公司由奇纳河电力授予公司变得搭档主宰。 25%股权让给奇纳河电力

国际开采公司。公司被海内扩大标示机关迁出。。

2007 年 6 月 18 日,公司事情典型由分配股份对公众不完整吐艳的公司(列出)更动

资、列出),公司迁至外商授予扩大标示处。对公司资产框架的交换,奇纳河的电力授予

持股公司团体 万股,公司总分配 ;上海华东电力投入公司持股公司

万股,公司总分配 ;奇纳河电力国际投入限公司持股公司 万股,

公司总分配 25%;社会大众股(A股)股) 股)主宰公司 31680 万股,公司总分配 。

2007 年 9 月 7 日,公司变得搭档上海东奇纳河电力投入公司将H 一万股

139,475,889 向奇纳河电力授予公司让分配,156,350,500 股分配使变酸给奇纳河长江电力分配

限公司。公司的新变得搭档:奇纳河长江电力产权股票公司,上海东奇纳河电力投入公司不再变得变得搭档。

公司发行的人民币 10 亿元掉换公司票据 2007 年 8 月 23 日,产权股票累计让 219,611,048 股,因而,

公司完整契合资产 1,563,505,000 元交换 1,783,116,048 元。2008 年 5 月 15 日,公司各种的变得搭档

10 股转增 2 股,因而公司完整契合资产 1,783,116,048 元交换 2,139,739,257 元。公司资产框架的交换

为奇纳河电力授予持股公司团体 916,646,315 股,公司总分配 ;奇纳河电力国际投入

持股公司股份对公众不完整吐艳的公司 469,051,500 股,公司总分配 ;奇纳河长江电力分配有持股公司股份对公众不完整吐艳的公司

187,620,600 股,公司总分配 ;社会大众股(A股)股) 股)主宰公司 566,420,842 股,公司总报告

分配的 。原公司董事 15 名:周世平、吴平、刘光池、王一华、曹焰、徐杨、赵新燕、徐立

红、顾振兴、孙基、翁世礼、胡茂元、张雅圣、武汉综合性大学、徐晓飞,向大众使变酸司董事 13 名:周世平、

胡建董、王振经、曹焰、徐杨、徐立红、潘家才、孙基、翁世礼、胡茂元、张雅圣、武汉综合性大学、徐晓

飞。原公司监事 7 名为:邵世伟、张大庆、赵毅戎、陆小东、冯俊杰、邵军民、刘学勤,向大众使变酸

司监事 6 名为:刘光池、张大庆、陆小东、张行少量的了一把火、王国良、刘学勤。公司中西部及东部各州的县议会的邵世伟绅士变了

为刘光池绅士。这是公司的事。 2009 年 7 月 28 日本职业变化的结尾。

2009 年 12 月 29 日,公司月的第四日届董事会,中西部及东部各州的县议会月的第四日届代表大会,原公司董事 13 名:周世平、胡建董、

王振经、曹焰、徐杨、徐立红、潘家才、孙基、翁世礼、胡茂元、张雅圣、武汉综合性大学、徐晓飞,更动

公司董事:周世平、胡建董、王振经、赵丰云、徐杨、徐立红、旺格、孙基、夏季放牧、邵世伟、

高宇峰、基姆公道的、徐菲;原公司监事 6 名为:刘光池、张大庆、陆小东、张行少量的了一把火、王国良、刘学勤,

向大众使变酸司监事:刘光池、冯俊杰、珍爱开垦的、张行少量的了一把火、王国良、刘学勤。

2010 年 7 月 6 日,公司的经纪范围是电力。、发情小题大做、构筑、经纪。变为好的、发情的生

产、构筑、工商扩大人才的技巧一系列相关的事情。

2011 年 6 月 13 日,公司的经纪范围是电力。、发情小题大做、构筑、工商扩大人才技巧一系列相关的事情

训变为好的的开采、构筑、实行与实行;电力团体、使热小题大做、自产结果推销术;电力扩大内

电力部人才技巧一系列相关的事情;和约实质实行;动力工程构筑总职业;机电镶嵌工程总职业

在建筑业资质证实后投入事情;招必要开价代劳;新实质与可再生实质签订协议的开采与立由于;煤炭推销术;

电力互插技术开采与咨询维修服务;GASIF使联合技术开采与技术咨询维修服务

务;公有亲属实行;电力和和约实质实行互插性能、立由于、入场权进行视察法度文件及零件及以此类推商品

自有技术通道(限于大包和技术除外);职业海内工程与海内外

必要开价工程;海内签订协议差遣劳动力与海内电力一块地;仓库。”

2011 年 8 月 18 日,公司条例定代劳人由周世平绅士代替绅士。。公司董事周世平、胡建董变

更多王云丹、刘光池。

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三、会计师消息与事情消息汇总

(一)次要会计师消息

单位:元 传播:人民币

工程量

营业净值利润率331,621,

净值利润率合计823,453,

归属于股票上市的公司变得搭档的净净值利润率463,218,

估及股票上市的公司变得搭档净净值利润率,181,

经纪灵活的发生的资产流动净总值869,276,

(二)非惯常盈亏导致签订协议和款项

单位:元 传播:人民币

非惯常盈亏导致一块地2011 第2010年 年2009 年款项

非动产办理盈亏导致60,554,,514,,579,

对如今时的盈亏导致的内阁折扣,但跟随公司的合格的运作

事情亲密互插,契合国度保险单、因必然的381,664,,032,,119,

要故障内阁折扣,消受常作复合词的基准或定量

在势均力敌的的把持下,由TH发生的分店的初始兼并

-9,833,

现期净盈亏导致

与公司合格的经纪关心的无效对冲

表面事情,主宰买卖性筑堤资产、买卖性财务负向

受恩惠发生的公允值得的盈亏导致交换,处置事务- 203,,023,,495,

筑堤资产、买卖性财务负向债和可供卖筑堤资

小题大做追加的的授予进项

除前述的外侧,以此类推非营业进项和付给58,634,,352,,453,

中小变得搭档好的的冲撞——36,600,,540,,600,

所得税冲撞- 32,012,,497,

总起来说432,036,,180,,255,

(三)前三年的次要会计师消息和财务指标

单位:元 传播:人民币

本年的比率

次要会计师消息2011 第2010年 前年纪增长2009 年

减(%)

总进项17,376,288,,791,358,,104,054,

营业净值利润率331,621,451,551,,635,

净值利润率合计823,453,515,286,,442,

归属于股票上市的公司变得搭档的净净值利润率463,218,192,805,,750,

属于股票上市的公司变得搭档的估及额故障O

31,181,75,625,,495,

性盈亏导致净净值利润率

经纪灵活的发生的资产流动净总值869,276,2,587,140,,048,022,703.47

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本腊尽冬残

与前年纪相形

2011 2010岁暮年终 2009岁暮年终 腊尽冬残

端增减

(%)

总资产31,602,584,,059,068,,207,495,

困境合计22,693,608,,294,165,,185,358,

属于股票上市的公司变得搭档5的极度的者好的,886,433,,759,527,,552,802,

好的合计2,139,739,,139,739,,139,739,

本年的比率头年

次要财务指标2011 第2010年 年2009 年

增减(%)

根本每股进项(元/股)

冲淡每股进项(元/股)

按最新分配计算的每股进项(元/股)

估及非惯常盈亏导致后的根本每股进项(元/股)

追加的 个

额外的平均数的净资产进项率(%)

百分点

估及非再融资后额外的平均数的净资产进项率的降低块 个

(%)百分点

每股经纪灵活的净资产流动(元/股)

本腊尽冬残比上

2011 2010岁暮年终 腊尽冬残年端增减2009 腊尽冬残

(%)

归属于股票上市的公司变得搭档的每股净资产(元/股)

缩减 个

资产困境率(%)

百分点

(四)采用公允值得的计量的签订协议

单位:元 钱币:人民币

如今时的净值利润率的签名

签订协议名字初始剩余物的终极剩余物交换

振铃量

可供卖筑堤资产1,001,556,,868,,687,,584,

买卖性财务负向债57,365,,537,,828,,

四、资产存量的交换与变得搭档的地步

(i)资产存量的变化

1、库存更动表

单位:股

这种交换将在交换从前追加的和缩减。,时尚后来的

发给给公积金的系数很小

本利之和与本利之和

最初公诸于众采行产权股票掉换

6

上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司 2011 长年累月度报道

一、对公众不完整吐艳的售期限分配

1、国度持股

2、国有社团股

3、以此类推海内极度的制

就中: 在奇纳河国有社团非使适应

自然人的普通的极度的权

4、外资持股

就中: 海内公司极度的权

异国自然人极度的权

二、极大的传播股2,139,739,2571002,139,739,257100

1、人民币权益股2,139,739,2571002,139,739,257100

2、境内上市外资股

3、异国上市外资股

4、以此类推

三、分配总额2,139,739,2571002,139,739,257100

2、对公众不完整吐艳的库存交换

报道期内,公司的对公众不完整吐艳的分配没变化。。

(二)贴壁纸发行上市使习惯于

1、前三年的贴壁纸发行

到本报道完毕前三年,公司无贴壁纸发行上市。

2、分配总额与公司框架的交换

报道期内没产权股票交割、鉴于该公用事业的总额和框架的交换。

3、存在内侧职员持股

报道完毕时,公司没内侧职员产权股票。。

(三)变得搭档使习惯于和实践把持人使习惯于

1、变得搭档人数与股权保持健康

单位:股

2011 130岁暮年终变得搭档总额,977 本月底,变得搭档总额为127人。,615 户

流行音乐十大畅销唱片变得搭档持股

限定卖或上冻

持股比

变得搭档姓名、变得搭档品质、股权合计、报道期、

例(%)

量本利之和

奇纳河电力授予公司国有社团,646,31500无

奇纳河电力国际投入限

海内社团,465,79300无

公司

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奇纳河长江电力产权股票

国有社团,371,5622,802,7830无

公司

唐建华的自然人,160,239188,7600未知

于玉生自然人,309,81612,309,8160未知

奇纳河人寿保险金分配对公众不完整吐艳的

公司股息-健康状况的高昂的,538,0917,538,0910未知

-005L-FH002 沪

招商存款分配股份对公众不完整吐艳的公司

建信双利战术主旋律,415,5245,415,5240未知

级产权股票型贴壁纸授予基金

奇纳河构筑存款-忻城精髓

产权股票型贴壁纸授予的增长,499,9833,499,9830未知

基金

奇纳河工商存款-中海油

混合贴壁纸授予的源谋略,199,9133,199,9130未知

基金

缪春民,158,49000未知

十大不不含糊的推销术期限下的分配主宰

极大的期主宰的分配数

变得搭档姓名股的导致与本利之和

奇纳河电力授予公司916,646,315元权益股916,646,315

奇纳河电力国际投入限公司403,465,793元权益股403,465,793

奇纳河长江电力产权股票公司203,371,562元权益股203,371,562

唐建华16,160,239元权益股16,160,239

于宇盛12,309,816元权益股12,309,816

奇纳河人寿保险金分配股份对公众不完整吐艳的公司-分赃-健康状况的分赃

7,538,091元权益股7,538,091

-005L-FH002 沪

奇纳河招商存款分配股份对公众不完整吐艳的公司-建信双盈谋略

5,415,524元权益股5,415,524

级产权股票型贴壁纸授予基金

奇纳河构筑存款-忻城精髓萃生长产权股票型贴壁纸授予

3,499,983元权益股3,499,983

基金

奇纳河工商存款-中海油源谋略混合型贴壁纸授予

3,199,913元权益股3,199,913

基金

缪春民3,158,490元权益股3,158,490

前易货奇纳河电力授予公司极大的推销术期限

公司桩变得搭档;次席奇纳河电力国际投入限公司和本公司

恒等的实践把持人的协会公司,奇纳河电力授予公司是

奇纳河电力国际投入限公司的实践把持人。其余者八个是极大的期卖的。

前述的相干的正式的或划一举动

论有期限变得搭档与公司的相干,它不属于股票上市的公司的变得搭档。

《消息实行估量》裁定的使动作协调举动;八个从未发生的

变得搭档相干能否极大的?

持《消息实行估量》裁定的使动作协调举动。

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2、桩变得搭档与实践把持人

(1)把持变得搭档和实践把持人绍介

公司桩变得搭档即实践把持人奇纳河电力授予公司是因《国务院下去印发电力体制改

隐藏一块地的告诉(国度头发,2002)5 纸)实质,经国务院流出的国务院意见相合

电力资产重组分划阐明(200) 号),在原国度电力力力公司部件企事业单位单

由于投资的国有扩大表格,国务院意见相合施行国度级实验单位签订协议

实验单位,行政干才管理制的施行,行政干才是法定代劳人。。

(2)桩变得搭档使习惯于

○ 社团

单位:亿元 传播:人民币

姓名奇纳河电力授予公司

掌管单位或法定代劳人,卢琦舟

创办日期2003 年 3 月 31 日

完整契合资产120

工业的授予实行;电源投入、授予、构筑、经纪与实行;

电力团体(使热)小题大做、推销术;全组电能性能、相配、

监造、运转及抢修;电能及相配性能的推销术;构筑破土

监视;招必要开价代劳;电力及互插技术的科学与技术投入;电力及

与事情或实行灵活的关心的咨询维修服务。;一系列相关的事情;物业实行;自负实行与代劳

入场权大包(技术)(国有股份对公众不完整吐艳的公司经纪)

要故障大包和技术。;职业海内工程与海内外必要开价工程;上

海内工程所需性能原料通道;向表面全局的差遣前述的期限

外任务为正式任务人员的。

(3)实践把持人使习惯于

○ 社团

单位:亿元 传播:人民币

姓名奇纳河电力授予公司

掌管单位或法定代劳人,卢琦舟

创办日期2003 年 3 月 31 日

完整契合资产120

工业的授予实行;电源投入、授予、构筑、经纪与实行;组

编织功率(热)小题大做、推销术;全组电能性能、相配、监造、

运转及抢修;电能及相配性能的推销术;构筑破土监视;招

必要开价代劳;电力及互插技术的科学与技术投入;电力及互插事情

次要事情或实行灵活的的咨询维修服务;一系列相关的事情;物业实行;自负实行与代劳商品和技术的

入场权(限度局限或取缔的大包和技术除外)

外);职业海内工程与海内外必要开价工程;广为流传地工学院

所需性能和原料通道;向表面全局的差遣前述的期限外工程所需的劳

务作为正式任务人员的。

(4)桩变得搭档和实践把持人的交换

9

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报道期内,桩变得搭档与实践把持人。

公司极度的权与把持权相干结构图

3、以此类推社团变得搭档优于百分之十岁

单位:亿元 钱币:人民币

次要事情或实行

社团变得搭档姓名、法定代劳人创办日期

灵活的

在奇纳河海内的投入、构筑、

奇纳河电力国际投入2004 年 3

李小琳保留、实行与实行巨型100

股份对公众不完整吐艳的公司月 24 日

发电机。

奇纳河电力国际投入限公司(以下省略“奇纳河电力”)是一家分配在香港联交所上市交

易香港公司。奇纳河电力授予公司是奇纳河电力的实践把持人。因而,奇纳河电力公司

恒等的实践把持人的协会公司。

五、董事、监事和毕业班学生实行作为正式任务人员的员

(i)董事、监事和毕业班学生实行作为正式任务人员的员持股变化及酬劳使习惯于

10

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单位:股

报道期内能否出生于变得搭档名单

公司接收的张贴或以此类推关系

姓 名职 务性 期限末期的日期

薪酬合计(一万个单位追加的酬劳)、

元(税前)给零用钱或津贴

王云丹董事长男512011 年 8 月 12 第2012天 年 11 月 5 日否

董事、总经

刘光池男572011 年 8 月 12 第2012天 年 11 月 5 日否

王振经董事男472009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

徐扬导演562009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

赵丰云董事女522009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

徐丽宏女导演452009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

王鸿导演502009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

董事、副总干才

孙金安562009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

干才

夏季放牧孤独董事男582009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

邵世伟,孤独董事,662009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

高宇峰孤独董事女632009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

基姆公道的孤独董事男612009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

许飞孤独董事442009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

572011届里弗瓦利中西部及东部各州的县议会主席 年 8 月 12 第2012天 年 11 月 5 日是

冯俊杰女遗产行政官432009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

珍爱开垦的监事男412009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

张行少量的了一把火监事男402009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日是

王国亮,男遗产行政官,572009岁 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

Xu Shu,男遗产行政官,502009岁 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

董文雪副行政干才,592009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

孙伟东副行政干才,512009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

365bet官网副行政干才男452009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

夏美星董事secretary 秘书492009 年 11 月 5 第2012天 年 11 月 5 日否

总起来说/////

王云丹:靠在上面的董事长、党委secretary 秘书。担负上海市电力公司行政干才,国度电力力

电力网科学与技术部副董事,奇纳河电力授予公司一块地与投入司董事。

刘光池:公司靠在上面的董事行政干才。担负奇纳河电力授予公司保险的技术局副干才,本

公司行政干才,奇纳河电力国际股份对公众不完整吐艳的公司的行政干才,公司、党组副secretary 秘书,奇纳河电力国际投入限公司董事长。

王振经:奇纳河电力授予公司总会计机关副董事,公司董事。原奇纳河电力授予团体

财务和物业实行部毕业班学生掌管、副干才。

徐杨:靠在上面的奇纳河电力授予团体公司火电部副董事,公司董事。曾任国度电力力力公司电源构筑

系董事,奇纳河电力授予公司工程部副董事。

赵丰云:靠在上面的奇纳河电力授予团体公司火电部副董事,公司董事。原奇纳河电力授予团体

机关交易情况营销电力交易情况毕业班学生掌管、商务部副干才、发电运营部副董事。

徐立红:靠在上面的奇纳河电力国际投入限公司财务总监,公司董事。曾任国度经贸委电力机关

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上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司 2011 长年累月度报道

财务状况事情部副董事,奇纳河电力国际投入限公司副总干才裁兼财务与产权实行部干才。

旺格:靠在上面的奇纳河长江电力产权股票公司抢修厂厂长、党委副secretary 秘书,公司董事。曾经作为葛洲坝

发电机副总干才工程师,奇纳河长江电力产权股票公司抢修厂副厂长,奇纳河长江电力产权股票公司生

小题大做一块地部干才(食品的保质期)。

孙基:靠在上面的公司董事副行政干才兼财务管理人。上海市电力对公众不完整吐艳的指责公司原副局长。

夏季放牧:靠在上面的上海国度会计师学院校长、党委secretary 秘书,公司孤独董事。曾任上海财经综合性大学警察局长

副校长、副校长。

邵世伟:靠在上面的公司孤独董事。曾华东电网股份对公众不完整吐艳的公司董事长。、行政干才、党组secretary 秘书,国度电力力

华东地区公司行政干才、党组secretary 秘书。

高宇峰:靠在上面的上海物业不动产(团体)股份对公众不完整吐艳的公司董事长。、党委secretary 秘书,公司孤独董事。曾经是上海的每一城市

构筑委任状副董事,上海公积金实行中心董事。

基姆公道的:靠在上面的上海华艺(团体)公司董事长,公司孤独董事。原上海华艺(团体)公司

董事长,上海机电分配股份对公众不完整吐艳的公司行政干才、上海电学的分配股份对公众不完整吐艳的公司副总干才裁,上海电学的团体总公司

副总干才裁。

徐菲:靠在上面的上海国家资产实行股份对公众不完整吐艳的公司副总干才裁。,公司孤独董事。曾当过奇纳河人民保险公司

海科副行政干才。

顾大灿:对奇纳河电力国际股份对公众不完整吐艳的公司党组副secretary 秘书、行政干才,奇纳河电力国际投入限公司演技

董事、董事长,公司中西部及东部各州的县议会主席。曾任单希张泽电学的分配股份对公众不完整吐艳的公司行政干才,奇纳河电力授予集

公司发电运营部董事。

冯俊杰:奇纳河电力授予公司审计和内侧把持部副董事,我公司掌管。曾担负奇纳河电力国际

开采公司内侧把持部干才,董事、内侧把持和风险实行部,奇纳河电力授予。

珍爱开垦的:他如今是大院纪委secretary 秘书。、工会主席,我公司掌管。曾经担负奇纳河

电力授予接管部两名董事、纪检监察操作室董事两位。

张行少量的了一把火:靠在上面的奇纳河长江电力产权股票公司副总干才财务状况师、湖北庆能物业不动产团体股份对公众不完整吐艳的公司演技副总干才裁

干才兼总会计师师,我公司掌管。曾经担负奇纳河长江电力产权股票公司总会计机关副干才、总体鉴定合格的筑堤极度的者

任。

王国良:纪律委任状靠在上面的secretary 秘书、工会主席,公司职员遗产行政官。曾增中投动力工程股份对公众不完整吐艳的公司

党委副secretary 秘书、公司人文资源部干才。

徐庶:靠在上面的本公司党群部副董事,公司职员遗产行政官。原上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司分配股份对公众不完整吐艳的公司使热发电机

副厂长。

董文学:靠在上面的公司副行政干才。奇纳河东部电力前董事团体对公众不完整吐艳的指责公司、行政干才与野外

煤炭工业界党委secretary 秘书分配股份对公众不完整吐艳的公司。

孙东东:靠在上面的公司副行政干才兼轮机长。曾经是上海的每一城市电力公司生技处副局长。

365bet官网:靠在上面的公司副行政干才。曾经是上海的每一城市电力公司漕泾发电厂筹建处副董事,上海漕泾焦热电

对公众不完整吐艳的指责公司行政干才,中旅毕业班学生一系列相关的事情中心副董事、党校副校长。

夏美星:靠在上面的董事会secretary 秘书、行政干才附带物。曾经是上海的每一城市投入和变革委任状高技术工业的发

说明总监、实质开说明总监。

(二)变得搭档单位的任期

能否追加的酬劳

名字变得搭档单位名字的名字

王振经奇纳河电力授予团体公司总会计机关副董事是

奇纳河电力授予公司热发电厂副局长徐扬

赵丰云奇纳河电力授予团体公司火电部副董事是

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上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司 2011 长年累月度报道

顾大灿奇纳河电力国际投入限公司演技董事、总统是

徐立红奇纳河电力国际投入限公司财务总监是

旺格奇纳河长江电力产权股票公司抢修厂厂长、党委副secretary 秘书是

奇纳河电力授予公司审计副董事冯俊杰实习医师

张行少量的了一把火奇纳河长江电力产权股票公司副总干才财务状况师是

以此类推单位的任期

姓名以此类推单位名字担负的打杂能否追加的酬劳贴

上流水电开采的对公众不完整吐艳的指责

王振经董事/董事否

单希张泽电力分配股份对公众不完整吐艳的公司

Sun Ji,江苏商电八凌团体股份对公众不完整吐艳的公司董事长。

夏季放牧上海国度会计师主任牧师、党委secretary 秘书是

高宇峰上海住户(团体)股份对公众不完整吐艳的公司董事长、党委secretary 秘书是

基姆公道的上海华谊(团体)公司董事长是

徐菲上海国家资产经纪股份对公众不完整吐艳的公司副总干才统是

上流水电开采的对公众不完整吐艳的指责

珍爱开垦的纪委secretary 秘书、工会主席是

张行少量的了一把火湖北庆能物业不动产团体股份对公众不完整吐艳的公司演技副总干才裁干才兼总会计师师否

上海电力动力工程股份对公众不完整吐艳的公司

董文雪主席/主席

海航船务股份对公众不完整吐艳的公司

江苏侃山发电对公众不完整吐艳的指责公司/上海

孙东东董事长/副董事长否

高桥第三发电对公众不完整吐艳的指责公司

上海市香港香港发电股份对公众不完整吐艳的公司该可燃

365bet官网副董事长否

(三)董事、监事、毕业班学生实行层薪酬

董事、监事、在公司报应酬劳的董事。、监事、毕业班学生实行作为正式任务人员的,由董事会薪酬委

员酬劳的方针决策顺序员会瞄准薪酬培养,董事会的方针决策。

董事、监事、毕业班学生实行人

公司薪酬体系。

决议职员酬劳的战场

董事、监事和毕业班学生实行作为正式任务人员的

见董事会、监事和毕业班学生实行作为正式任务人员的员持股变化及酬劳使习惯于”。

实践报应酬劳

(四)公司董事、监事、高层实行作为正式任务人员的的交换

打杂变化的理由是姓名

经公司 2011 最初次暂时变得搭档大会于2003经过评议经过。,选

举王云丹绅士为公司第五层董事会;公司五

王云丹董事长聘用

五届董事会评议与经过,挑出王云丹绅士担负公司

第五届董事会主席。

经公司 2011 以第二位届暂时董事会评议经过,意见相合

聘用刘光池绅士担负公司行政干才;经公司 2011 年

刘光池董事、行政干才任用

最初次暂时变得搭档大会评议经过。,挑出刘光池绅士为

公司第五层董事会。

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上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司 2011 长年累月度报道

任务变化,周世平绅士不再是公司的董事长了。

周世平总统离任

务。

任务变化,胡建董绅士不再担负公司董事、总经

胡建董董事、行政干才离任

理打杂。

归休年龄,赵静雄绅士不再担负公司副行政干才职

赵静雄副行政干才不在场的操作室

务。

(五)公司职员使习惯于

职员总额6人,140

公司归休作为正式任务人员的人数为1人。,684

专业布置

专业布置类别专业布置人数

干才1,445

技巧人才4,345

附带维修服务作为正式任务人员的350

教诲安置

教诲程度(人)

研究生的程度及由于23

本科程度1,098

综合性大学休业证明书1,451

大学预科及以下教诲3,568

六、公司实行框架

(i)公司实行使习惯于

公司坚持公司条例。、《贴壁纸法》、股票上市的公司和奇纳河贴壁纸体系实行原则、上海贴壁纸交

很可能流出的公司实行的纸必要,持续改善公司社团实行框架,规格公司经纪。报道期

内,COPA的实践使习惯于没明显种差。。特定的公司实行

列举如下:

1、变得搭档大会的使习惯于:报道期内,公司僵硬的因关心金科玉律的裁定叫进来。、

叫进来变得搭档大会。报道期内,公司共叫进来年度变得搭档大会。、两遍暂时变得搭档大会,代表大会召

僵硬的因互插法度吐艳整个的金科玉律、公司条例、变得搭档大代表大会事裁定必要演技CORR、

叫进来投票表决顺序,变得搭档大会由法学家表示,法度顾问为变得搭档大会。。

2、董事会与中西部及东部各州的县议会:公司僵硬的因公司条例裁定的顺序选聘董事和监事,公

董事会和中西部及东部各州的县议会的本利之和和组变得:、法规和必要。报道期内,公司的总说某种语言的费

曾经开了七块搭伙、六届中西部及东部各州的县议会、董事会审计委任状、董事会著名的委任状。代表大会叫进来

僵硬的因关心金科玉律做事、公司条例、董事会裁定、中西部及东部各州的县议会规章及以此类推业绩必要

有类似的叫进来、叫进来投票表决顺序。

3、消息透露使习惯于:报道期内,公司僵硬的因法度、法规做事。、公司条例和《消息透露实行

消息透露体系的规制,极度的的消息透露都是即时的、正确、整个、真实。公司进入

高处消息透露的自发的和整个性的跨入,积极分子追加的自动地透露灵,不息加强交易情况确实,获

授予者的分布广的担心和后退。

4、授予者相干实行:报道期内,公司在不息改善。、高处授予者相干实行,持续采用

多种模型高处与授予者的沟通,确保沟通运河无障碍的。经过电力网平台、说某种语言的揉面对过

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上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司 2011 长年累月度报道

接见和以此类推运河和方法高处机构授予、积极分子听取关心机关瞄准的有理提议和反对,无效授予

授予者分担者合作。

5、内侧把持与风险实行:报道期内,五部委共同努力下的公司内侧把持

扩大内侧把持根本规格和原则必要,而且扩大和完成时公司的实行。

体系,管理投入风险实行和内侧把持自负评价,而且完成时公司的优秀的典范

营实行程度,使杰出、把持和不可向迩公司的次要风险,完成时公司实行框架。

(二)董事会的表演

1、董事在董事会切中要害分担者

能否是但是年纪亲自陪伴交流的年纪

导演姓名

董事会的臀部数、臀部数和

王云丹否44200否

刘光池否44200否

王振经否77300否

赵丰云否75320否

徐扬无性能的76310负

徐丽宏76310号

王鸿75320负

Sun Ji No. 77300号

夏季放牧是76310否

邵世伟76310岁

高宇峰是76310否

基姆公道的是76310否

许飞77300岁

年内,董事会的代表大会次数为7次。

就中:现场代表大会4次

相连进行的代表大会次数为3次。

代表大会的次数是0次。

2、孤独董事对公司互插事项的反对的话

报道期内,公司的孤独董事没对COM瞄准反对的话。。

3、孤独DIR互插任务体系的扩大与完成时、孤独董事的次要灵与表演

公司草拟了公司条例、董事会裁定也《孤独董事年报任务体系》等体系对

孤独董事的关心任务已作出裁定。。公司在公司条例和董事会裁定中裁定了孤独

董事会的期限、大发脾气与掉换,孤独董事的特别好的、孤独反对等;孤独董事

年报任务体系的构成与透露,孤独董事的指责与工作。

公司五届六次评议经过,公司草拟了孤独董事体系,而且不含糊的孤独董事的好的

义卖与工作,完成时公司社团实行框架。

报道期内,公司的孤独董事对各种的变得搭档管理。,孤独整个性、恪尽职守、不断关照清偿,

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上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司 2011 长年累月度报道

僵硬的因公司条例做事、公司条例、下去扩大股票上市的公司孤独董事的安置反对

会、贴壁纸买卖及以此类推关心机关草拟的关心裁定,依法分担者公司标志经纪方针决策,对关系买卖、对

僵硬的执行异质的鉴定合格等标志事项,宣布孤独反对,防守变得搭档义卖是无效的。、异常地中小股

东边义卖的功用。

(三)公司务桩事情、作为正式任务人员的、资产、机构、孤独整个的财务尊敬

能否孤独整个 况 说 明

就事情关于,孤独公司具有孤独的性能。,桩变得搭档僵硬的因公司裁定行事

完整境遇法、《贴壁纸法》及以此类推互插金科玉律,经过变得搭档大会行使授予者的好的。

孤独公司和桩变得搭档在任务、人事工资实行完整孤独。公司毕业班学生实行层

整健康状况的都是由公司报应的。,在变得搭档单位中没兼任任务的一部件。

资产、孤独公司有孤独的小题大做体系。、附带小题大做体系及相配设备。工业界产权、剁、

诚信、没有获得专利权的技术和以此类推无形资产属于TH公司。。

体系孤独

公司保留孤独的方针决策实行体系、体系与功用体系。

整个使习惯于

财务孤独的公司有孤独的总会计机关门。,扩大孤独的会计师体系和财务实行体系,

在存款孤独结尾和开立报账。

(四)公司内侧把持体系的扩大健全使习惯于

该公司一向以公司条例为根底。、《贴壁纸法》和《内侧直接的》等金科玉律

求,扩大整个地无效的内侧把持体系体系,并战场内侧把持根本规格颁布五分钟

内侧把持构筑的总体和相配原则,公司的风险实行和内侧把持基准已到达完成时。。内侧把持体系的扩大

健康状况培养度,公司次要思索内侧细节。、风险评价、把持灵活的、消息与沟通、内侧监视等五

项根本要素。公司内侧把持的目的是确保公司的法度合规性。、资产保险的、财

报道及互插材料真实整个。,高处实行的无效性和无效性,促进扩大投入战术。

公司曾经草拟了公司条例、变得搭档大代表大会事裁定、董事会裁定、监视者

代表大会裁定、与公司实行关心的纸,如行政干才的任务;

该公司已创办,包罗方针决策实行、团体实行、战术一块地与一块地实行、授予实行、财务管

理、资产运营实行、人文资源实行、保险的环保实行、购买物质实行、工程破土管

理、小题大做实行、每一关系上地完成时的营销实行体系;公司已完成时,包罗会计师根底

内侧把持体系的扩大

根底任务实行体系、《会计师核算估量》、《预算实行体系》、本钱与本钱实行体系、《资产

健全任务一块地

实行体系》、财务剖析实行体系、税务机关内侧财务把持体系更为无效;

施行使习惯于

公司草拟了保险的小题大做指责制、各级发电厂保险的小题大做有或起作用、《保险的性评价

任务实行体系》、保险的教诲一系列相关的事情实行体系规格性纸。,紧要头半棘肌的再用形式表示

合应急预案》,夯实保险的实行根底;公司曾经流出了《风险实行及内侧把持标

准》,片面促进三等舱基准构成任务,鼎力促进三等舱单位风险实行

内侧把持体系构筑。

董事会设审计委任状,公司审计和内侧把持委任状,扩大每一特别的

内侧把持反省与监视

审计岗位、风险实行岗位和内侧把持岗位,而且激化了风险实行及内控有或起作用,按期

系的设置

或不按期反省和监视直管的演技使习惯于,确保公司的规格运作和健康投入。

内侧监视与内侧把持公司有内侧审计、工程签订协议实行审计体系、审计后评价实行

自负评价与任务吐艳体系及以此类推互插实行,公司审计与董事会内侧把持部、行政干才操作室与公司审计

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上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司 2011 长年累月度报道

在内侧把持委任状的指挥下,战场国度法度、公司规章体系及内侧规章体系、每个内侧公司

财务收入与财务状况内侧审计监视,反省公司内侧会计师导致、相

封资产与内侧把持体系,财务收入真相监视、效力、效益性,确保内侧把持机具

扩大健全无效的体系。

公司保留风险实行和内侧把持体系。,在奇纳河电力授予公司,集款公司的桩变得搭档

在需要量和安置下,草拟任务一块地,投入自负评价。

董事会将每年评议公司的年度报道。;扩大风险实行的决议

理总体目的、风险偏爱、风险经遗传获得度,风险认可实行谋略和标志风险实行解决培养;

领会和认识标志风险和风险实行使习惯于。,无效把持风险的方针决策;标志方针决策的意见相合、

董事会有标志的内侧把持风险。、标志事件和标志事件的断定基准或断定机制;标志方针决策的意见相合的风险评

下去任务安置的报道;风险实行与内侧把持监视检验;风险认可

实行与内侧把持的团体与指责一块地;风险认可实行与内侧把持办法,恢复正常

和处置诸如此类团体或健康状况的优于风险实行与内侧把持体系做出的标志风险决议的行动;督

扩大风险实行开垦的的培育。

与财务报道互插的公司已完成时,包罗会计师根底根底任务实行体系、《会计师核算估量》、《预算实行制

内侧把持体系的安排、本钱与本钱实行体系、基金实行体系、财务剖析实行体系、《赋税收入实行体系》

更无效的财务内侧把持体系,如找到和。

内侧把持缺少自负反省,未获得知识公司在内侧把持设计或演技尊敬的标志缺陷。公司将持续改善

投降修正违法内把持度,深化内侧把持任务的深化,确保内侧把持机具扩大健全无效的体系。

(五)毕业班学生实行作为正式任务人员的的评价与激动

公司毕业班学生实行层作为正式任务人员的的表演评价及激动约束机制次要是采用年度目的指责考核体系。战场

董事会草拟的年度经纪目的,毕业班学生实行作为正式任务人员的奖罚、岗位表演评价与公司经纪业绩、安

全小题大做、勤政廉政的关系,表格公司毕业班学生实行层作为正式任务人员的的表演激动和约束机制。

(六)公司内侧把持透露使习惯于报道:

1、公司能否透露内侧把持自负评价报道?:否

2、公司能否透露非盟号的内侧把持审计报道?:否

3、公司能否透露社会指责报道:否

(七)公司扩大标志指责移动体系。

高处大众司的基准化运作,加强消息透露的真相、精确、整个性和即时性,高处大众

T年度报道中消息透露的块与易懂的程度,激化消息透露指责意识,公司五届六次董事会评议经过,

公司草拟了年度报道消息透露专业,公司年度报道消息中标志违法的透露

了仔细的裁定。

报道期内,公司年报消息透露无标志放松、标志疏漏消息的追加的与修正

使习惯于。

1、报道期会计师放松不明显恢复正常

2、报道中不在场的标志思念消息追加的

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上海电力分配股份对公众不完整吐艳的公司 2011 长年累月度报道

3、报道期内无业绩预测修正案

七、变得搭档大会的使习惯于简介

(一)年度变得搭档大会的使习惯于

决心中颁布的决心

代表大会届次叫进来日期决心中颁布的决心露报纸

揭发日期

公司 2010 年纪一度的奇纳河贴壁纸报、上海贴壁纸

2011 年 4 月 20 日2011 年 4 月 21 日

度变得搭档大会报》、贴壁纸时报

公司 2010 长年累月

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