高音部拖拉机股份股份有限公司

2015 股东周年纪念日大会

2016 某年级的学生说话中肯高音部次 A 股类别股东会

会 议 资 料

5月16日,二

高音部拖股份股份有限公司 2015 股东周年纪念日大会 2016 某年级的学生说话中肯高音部次 A 股类别股东会讨论会文献

目 录

一、讨论会每条注意事项…………………………………………………2

二、讨论会议程…………………………………………………3

三、讨论会法案…………………………………………………5

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会 议 须 知

保养全体的股东的法定权益,确保高音部拖拉机股份股份有限公司(以下)

称“公司”)2015年度股东周年纪念日大会(以下约分“这次讨论会”)的正规的次序

诉诸法律功效,确保这次讨论会平滑地进行,公司上市,基数里国得运用的

公司股东大会支配、《公司条例》等排成一行行走的询问,这是人家讨论会成绩。

意识如次:

一、分担者和股东得掌握身份证(产权证券认为卡)、身份证等。

指示排成一行行走的脚本和指示排成一行行走。列席这次讨论会的股东

及股东代表应于2016年5月27日(星期五)后期1:45-2:15办讨论会指示。

二、列席讨论会的人得将话筒替换为震动或使脱离。,听取大会官员的风景

员应付,股东大会正规的次序的协同保养。回绝胶片录声、相片和录像磁带。

三、在讨论会详述法案的历程中,股东秉承董事长的命令谈。

张望。提出讨论会功效,每个股东应在五分钟内买到把持。,在演讲中

这次讨论会将详述的求婚,长篇大论,缺席类似股东或股东的发表宣言

超越两遍。

四、分担股东富有秉承L公司的谈权、正当,如特许权。股东被询问谈时不准谈。

脱离讨论会说话者或另一个股东的统计法日志。当股东询问谈时,请先举手。

意。

五、上公司商业表示信任的的若干成绩,讨论会主持人或负责人将被管保

尽量依据表示信任的。

六、讨论会法案外道的成绩,请在标明时期与准备层沟通。

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会 议 议 程

现场讨论会时期:2016年5月27日后期2点15分

制度开票时期:2015 年 5 月 27 日午前 9:30-11:30

后期 1:00-3:00

工作场地会场:河南洛阳建筑学路 154 公司号讨论会室

讨论会提议方法:经过现场开票和制度开票相结合的开票方法。

讨论会议程:

序号 讨论会事项

一 颁布发表讨论会开端

二 推举计票人、检查人

三 审察法案

2015 股东周年纪念日大会

1 公司的详述与处罚 2015 年度董事会使报到

2 公司的详述与处罚 2015 年度中西部及东部各州的县议会使报到

3 公司的详述与处罚 2015 年度审计财务使报到

公司的详述与处罚 2015 年度利润分配规划:以 2015 年

4 12 月 31 日本资产本利之和 995,900,000 股为基数,每 10

官吏民币分享现钞彩金 元(含税)

公司改制的详述与处罚

5 帮我们家公司 2016 年度财务审计和向内的把持审计机构,并

董事会的风景 2015 年度本钱基准后果其奖赏

6 公司的详述与处罚为东方红商贷分配者供应授权证的求婚

公司的详述与处罚为一拖(洛阳)法术施工机械股份有限公司、

壹拖(洛阳)装卸机械股份有限公司、两种(法国)饲养套装

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备股份有限公司、论饲养机械股份有限公司在C说话中肯授权证

8 公司的详述与处罚回购使成比例 H 普通代表权

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2016 某年级的学生说话中肯高音部次 A 股类别股东讨论会法案

1 公司的详述与处罚回购使成比例 H 普通代表权

四 公司孤独董事

五 股东或股东的成绩

六 开票提议掌握求婚,统计法开票比分

七 现场讨论会休庭,希望制度开票比分

八 颁布发表提议比分及这次讨论会后果

九 辅导员读出器证人风景

十 颁布发表讨论会完毕

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2015股东周年纪念日大会一

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2015 年度董事会使报到

股东和股东代表:

2015 年,高音部拖拉机股份股份有限公司(公司/公司)造成片面经纪

亿元,同比增长 ,在监狱里,人民币首要事情收入 亿元,同比增长 ;

公司造成归属于上市公司股东的净赚 亿元,同比停止 ;每股收

恩惠人民币 元,同比停止 。概括毛利率 ,同比借款 个百分

点;经纪使忧虑发生的现钞流量净总值 亿元,同比多流入人民币 亿元。

2015 年,农机勤劳继续了 2014 年中低速增长癖好,奇纳河饲养机械交易级别不只是

业在那一年间人民币首要事情收入 4, 亿元,同比增长 ,增长继续减少,近十

新年低点。在奇纳河片面执行条项安全保险单,放慢饲养一朝分娩使机械化等要紧准备

农保险单的配乐下,农机勤劳开展好于机械制造业,但开展速度显著的轻松,建筑学调整步

伐放慢,增多构象转变晋级力度。

受战场传播、Pinus促进剂、默认方程式与奇纳河西南条项歉收的领导,2015

拖拉机勤劳当年痊愈,总体级别大、高端癖好开展,倒装电源。基数里

钥匙的奇纳河饲养机械勤劳协会的责任统计法,在那一年间大中型拖拉机累计责任局面

万台,同比增长 ,在监狱里,大轮责任 万台,同比增长 ;中

车轮类型责任 万台,同比停止 。

过来某年级的学生,公司完整从事有经济效益的增长的继续轻松、稳增长难事继续增多的不顺

撞击,积极的适应于有经济效益的开展的新变态和新独特性,关怀制造晋级改革,正调

全制造营销战略,适应于集市多种经营,各项事情有意和派遣项有意平滑地执行。

一、2015 公司首要经纪局面

(1)首要事情部门稳步开展,继续保持不变勤劳优势位置

农机事情

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2015 年,我公司偏要集市导向,正确掌握用户责任,对准主干集市,提

仔细考虑集市事件、责任快速地摆设。经过提出制造促销力度、运用制造组合战略、

借款脆弱的区域制造销售量等跟踪竞赛战略,深操纵开沟潜力,我们家的大马动力拖拉机制造

主集市责任稳步增长。动力换挡/中转拖拉机技术的不息改善与晋级,本

公司的东虹动力换挡/中转拖拉机技术更具海报性、推拿全部的舒服便利。,收执用户

喜爱,相当集市的热点。动力让与拖拉机销售量翻番,驱动力拖拉机晋级换代

换代。但是,我公司积极的探索营销花样创始,锻造东方红 e 铁圈球场平台,开

展出会议 制度、线下 线 O2O 加商标于特许经纪花样。

使报到期内,公司大中型拖车累计责任局面 万台,同比增长 ,高于勤劳 个百

分点。东方红大中型车轮类型拖拉机集市占有率。2015 年本

公司大车轮类型挂车累计责任 万台,同比增长 ,高于勤劳增幅 个百分点。其

中,100 广泛的车轮类型挂车总销售量超越硝化甘油炸药 万台,同比增长 45%;动力让与拖拉机责任 3,000

余台,同比增长 6 倍不只是;农机默认资产向大方向的有指导意义的事物,集市责任建筑学的发酵

级等撞击,定向心性轮拖车继续停止,在那一年间责任本利之和 万台,同比停止 ,但没落

较 2014 年有所收窄。小轮销售量继续虚脱,在那一年间责任本利之和 4,000 余台,同比停止 。

使报到期内,我公司大中型拖拉机输出本利之和 2,400 余台,同比增长 。

动力机械勤劳

使报到期,我国中油引擎制造的累计责任 1 万台,同比增长 ,在监狱里,造成表面

部责任 万台,同比增长 。

中油发动机制造责任 2014 在某年级的学生内造成更大的增长,首要得益于我们家的大马车轮类型拖拉机

制造促销,非途径中油排放基准晋级对集市责任的撞击。同时,吃小麦

玉米收获者销售量停止,我公司中油发动机制造的外国的责任根本无偏见的。。使报到期

内,公司还积极的忍受三基准的切换。,主导制造从两个国度到国度的执行

国度三片面晋级。

财务及另一个事情

使报到期内,掌握财政交易提高资产集合准备,提出资产运用功效,为我们家公司一朝分娩

交易供应要紧掌握财政忍受。同时,经过足够的花费使忧虑,更进一步提出基金报酬率,

在那一年间利润本利之和 亿元,同比增长 。

我公司正式与罗音翅发射事情协助。,罗音掌握财政受雇公司

公司为电力责任供应必然的资产忍受。。

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使报到期内,我公司继续清算和作包工叉车、地雷卡及另一个机械事情。

(二)整理促进重点工程,为公司继续开展下沉根底

使报到期内,我公司鼎力促进重点工程和专业建筑学,夯实公司制造

实根底。

重点工程建筑学说话中肯几个成绩,电线插孔新的小片最大限度的改善项有意掌握容量

成,使牢固进入试运行阶段;技术向心性借款直率研究与开采最大限度的论文达到结尾的验收。最后阶段上述的论文

成,它将更进一步借款交易的小片竞赛力和在上面位置。;继续执行绿色浇铸体系

科学技术先进旧砂再生体系的建筑学,同时提出高才能铸件的一朝分娩功效,它也将造成。

绿色环保能源节约浇铸。

钥匙制造技术的仔细考虑与开采,依据集市多种经营和用户责任,减速动力转变和阻碍

机、卡特彼勒的技术先进与新制造技术开采,在奇纳河的三中油发动机切换的造成、产

降噪降噪制造的技术改革,提出我国区域集市制造竞赛力,更进一步粘固粉

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